安徽最新新闻

【上海反诈进行时】骗子演戏分饰合作方和老板亲属,财

发布日期:2020-07-18 19:53   来源:未知   阅读:

不少公司是夫妻、兄弟姐妹等亲属共同参与经营的。最近,这种亲属经营关系却被骗子利用,他们假冒合作方将财务人员拉入工作群,又在群内扮演老板亲属角色,向财务人员提出借钱转账请求,致使公司遭受经济损失。

去看看骗子怎么演戏的!

典型案例

(案例中人名及公司名称均为化名)

王杰系某公司财务负责人。某个工作日,一个备注为“圆圈科技公司出纳小韩”的QQ号给王杰发来好友申请,称有一笔款项要汇到王杰所在公司。王杰通过了申请。随后被小韩拉入一个QQ群。

进群后王杰发现,所在公司老板李茂的妻子、公司法人代表孙琪也在群内。孙琪给王杰发消息,称要借款5万元人民币,转账到一个公司的账户上,并提供了相关账户信息。

王杰通过电话联系老板李茂,汇报了孙琪借钱转账的情况。因为妻子孙琪近期转账汇款业务频繁,李茂便没多想,让王杰按照孙琪的要求办理。

晚上回家后,李茂和妻子孙琪谈及此事,孙琪称不知情。发现被骗后,李茂立刻报警。

诈骗手法分析

在上述针对财务人员的诈骗案例中,骗子的诈骗手法主要分为以下几个步骤:

第一步:骗子以亲属共同经营的公司为目标,建立一个包括了假冒老板亲属账号在内的工作群;

第二步:假冒合作方以沟通工作为由,添加公司财务人员,将其拉入事先建立的工作群;

第三步:财务人员入群后,利用假冒老板亲属的账号提出借钱和转账请求。

蜀黍想说财务人员如此精心设计圈套的目的就是骗取公司财产,

作为财务人员的你必须

提高警惕意识,注意防范!

1、通过网络联系业务要提高警惕,添加合作方为好友务必当面或电话核实确认;

2、财务人员若被拉入新工作群,务必核实群内成员身份,避免被群内人员利用和泄露公司财务状况;

3、财务人员若通过即时通讯和邮件等方式收到老板亲属要求借钱和转账汇款的信息,须提高警惕,将情况报告老板,并提醒老板务必通过电话、视频或面询的方式与亲属核实情况;

4、财务人员发现被骗,请保存好聊天记录和转账信息等证据并及时报警。